Москва, ул.Бойцовая д.22, 2 эт, пом V, комн 4, оф 8а;
Проспект Мира д.3 стр.3;
Пресненская наб.8, стр.1
Главная/Новости/ДОСЬЕ КОНТРАГЕНТА

ДОСЬЕ КОНТРАГЕНТА

« Назад



СОСТАВ ДОСЬЕ КОНТРАГЕНТА
  1. Устав в последней редакции;
  2.  Учредительный договор или Договор о создании;
  3. Выписка из ЕГРЮЛ электронная и в бумажной форме с датой не позднее 10 дней до подписания договора;
  4. Решение о назначении Генерального директора или протокол об избрании генерального директора коллегиальным органом юридического лица;
  5. Доверенность на подписание документов сотрудниками контрагента;
  6. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (Свидетельство ОГРН);
  7. Свидетельство о постановке на налоговый учёт;
  8. Все листы записи ЕГРЮЛ и свидетельства о регистрации изменений учредительных документов и о регистрации внесения сведений в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы;
  9. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (свидетельство ИНН);
  10.  Справка об открытии расчётного счёта;
  11.  Уведомление о применении УСНО;
  12. Лицензии;
  13. Свидетельства о праве собственности на имущество;
  14.  Копия банковской карточки с образцом подписи директора;
  15.  Баланс на последнюю отчётную дату (обновлять регулярно);
  16.  Отчёт о финансовых результатах на последнюю отчётную дату (обновлять регулярно);
  17.  Заявление контрагента о наличии имущества и штата сотрудников достаточных для исполнения договора;
  18.  Декларация по НДС раздел 3 за последний квартал (регулярно обновлять);
  19.  Заявление контрагента о налоговой добросовестности;
  20.  Список аффилированных и зависимых лиц;
  21.  Сертификат об инкорпорации c переводом на русский язык и легализацией или апостилем и выписка из торгового реестра (для иностранной компании);
  22.  Свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРИП) и паспорт гражданина РФ;
Самостоятельная проверка контрагента по внешним источникам информации из Приложения №1 (распечатать и хранить скрин-шоты в электронном виде):
  1.  проверить по списку дисквалифицированных директоров;
  2.  проверить по базе арбитражных судов;
  3.  проверить по базе адресов массовой регистрации;
  4.  проверить по базе исполнительных производств;
  5.  проверить по базе государственных контрактов;
  6.  проверить по базе товарных знаков;
  7.  проверить по базе сообщений о банкротстве и планируемой ликвидации;
  8.  проверить по базе обязательного раскрытия информации;
  9.  проверить по базе лицензий;
  10.  проверить по базе членства в ТПП РФ;
  11.  проверить по базе планируемых проверок государственными органами (Инспекции труда, Роспотребнадзора,  Россельхознадзора, Ростехнадзора);
  12.  сделать финансовый анализ отчетности;
  13.  рассчитать  налоговую нагрузку, рентабельность продаж, рентабельность активов, достаточность персонала;
  14.  запросить налоговую службу о наличии налоговой задолженности контрагента и своевременности сдачи им деклараций.
  15. сделать фото на переговорах, выставках, при погрузке-выгрузке товаров, на строительных площадках и т.п.
 
РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Протоколируйте встречи с представителями ваших контрагентов и подшивайте протоколы в досье.
Опред. ВАС РФ от 06.03.2008 № 2773/08
2. Ведите журнал регистрации исходящей документации, не удаляйте из электронной почты переписку, не уничтожайте служебные записки. Регулярно распечатывайте электронную переписку и подшивайте в досье.
Пост. ФАС МО от 30.03.2009 № КА-А40/980-09
3. Помните: авансовые отчеты, командировочные удостоверения, разъездные ведомости, отчеты о выполненном задании, могут подтвердить контакты с контрагентами. Ведите записи отношений с контрагентом по времени.
Пост. ФАС ЗСО от 11.02.2011 № А27-6076/2010
4. Давать указания о проверке контрагентов в первичных документах, например, в приказе на командировку, в задании на командировку. В последующем, в отчете о выполненном задании  – писать, как контрагент проверен.
Пост. ФАС МО от 09.09.2010 № КА-А40/10126-10
5. Если вы выбрали контрагента, участвуя в выставке, сохраните подтверждающие документы: квитанцию об оплате участия (вступительного взноса), буклет выставки, отчеты сотрудников, участвовавших в этом мероприятии.
Пост. ФАС МО от 25.05.2012 № А40-99829/11-115-311
6. Сохраняйте: приказ о направлении на выставку ваших сотрудников, приглашение на выставку, буклет, каталог выставки, схему размещения участников выставки и т.п.
Пост. ФАС УО от 31.07.2012 № Ф09-6848/12
7. Помните, что именно ИФНС должна доказывать, что налогоплательщик не проявил должную осмотрительность.
Пост. Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53
Все документы представляются в заверенных копиях.
 

Сертификаты
Акции
Скидка на инициативный и налоговый аудит
54272966
Ломаем цены пополам!
Скидка на налоговый аудит до 50%!!! Спешите, акция действует до конца месяца!
54210083
Ломаем цены пополам!
Скидка на налоговый аудит до 50%!!! Спешите, акция действует до конца месяца!
/
2
/
2
Остались вопросы?
Оставить заявку можно по телефонам 8 (495) 737-92-25, 8 (495) 7-66066-8
или свяжитесь через форму обратной связи
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя:*
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Комментарий:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена
МЫ НАХОДИМСЯ ТУТ
Москва, ул.Бойцовая д.22, 2 эт, пом V, комн 4, оф 8а;
Проспект Мира д.3 стр.3;
Пресненская наб.8, стр.1
Москва, ул.Бойцовая д.22, 2 эт, пом V, комн 4, оф 8а;
Проспект Мира д.3 стр.3;
Пресненская наб.8, стр.1
Политика конфиденциальности
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить
ЗАКАЗАТЬ СЕЙЧАС
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя:*
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Комментарий:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Скрытое поле:
Спасибо! Форма отправлена