наш Адрес:
Москва, ул.Бойцовая д. 22, стр. 3
ул. Шереметьевская д. 47;
Башня Империя, Пресненская наб. д. 6,с2;
График работы:
Пн.-Пт. с 9:00 до 18:00
Аудит, бухгалтерское обслуживание, юридические услуги, форензик, оценка бизнеса

Риски для компании, руководства, бенефициаров

Минимальный риск

Потенциальная

опасность

Бизнес под угрозой

Максимальные

потери для бизнеса

  • Повседневная финансовая деятельность
  • Сделки с ранее известными контрагентами, их проверка перед соглашением
  • Договоры, не имеющие отношения к использованию средств госбюджета
  • Предпринимательская деятельность, не связанная отношениями с фирмами-однодневками
  • Выплата заработной платы без «серых» схем
  • Наличие и соблюдение политик/инструкций информационной безопасности, противодействия коррупционным факторам
  • Тренинги персонала по взаимодействию с правоохранительными органами
  • Использование профильных специалистов по уголовно-правовым вопросам
  • Введен режим коммерческой тайны
  • Предварительная оценка рисков уголовно-правового характера по нехарактерным сделкам
  • Камеральные и выездные проверки налоговых органов
  • Запросы полиции, ФСБ РФ, Следственного комитета РФ (то есть органов, обычно расследующих уголовные дела) о деятельности компании
  • Аналогичные запросы о деятельности компаний-контрагентов
  • Запросы налоговых органов, подразделений ФТС РФ, трудовой инспекции, МЧС
  • Обращения к официальным органам лиц, осведомленных о нарушениях (в том числе мнимых) в деятельности компании
  • Происшествия и несчастные случаи на рабочем месте или производстве, напрямую не связанные с топ-менеджментом, собственниками компании
  • Отсутствие режима коммерческой тайны и передача правоприменителям любого документа при отсутствии правовых оснований
  • Правоохранителями проводится доследственная проверка в порядке ст. ст.144-145 УПК РФ в отношении деловых партнеров компании по связанным с нею обстоятельствам
  • Аналогичная проверка в отношении компании или отдельных руководителей
  • Возбуждение уголовного дела по фактам деятельности компании, деловых партнёров, руководства компании или персонала
  • Вызов в правоохранительные органы персонала компании в рамках доследственной проверки или уголовного дела
  • Решения уполномоченных органов (налоговых, таможенных, судебных) о доначислении различных видов платежей (налоги, зарплата)
  • Административное расследование (например, о таможенном правонарушении, по ст.19.28 КоАП РФ или др.) в отношении компании
  • Использование конкурентами неправовых способов воздействия
  • Возбуждение уголовного дела в отношении конкретного лица из числа руководителей компании или его делового партнера
  • Обыски, выемки, иные следственные действия в помещениях компании
  • Аналогичные мероприятия у деловых партнеров или в дочерних юридических лицах
  • Задержание руководителей компании, деловых партнеров, персонала компании
  • Предъявление обвинения, избрание меры пресечения указанным категориям лиц
  • Получение органом расследования показаний от находящихся под следствием лиц о причастности руководства компании или персонала к инкриминируемым преступлениям
  • Заключение соглашения о сотрудничестве («сделки со следствием») лицами, осведомленными о внутренних процессах компании

 Фото камеры ЦБ

Лицензии и сертификаты
Смотреть все
Разнообразный и богатый опыт
Значимость этих проблем
Реестр
Лицензия
Лицензия оборот
Документ
Отзывы клиентов
В ходе аудита мы получили множество ценных рекомендаций от молодой, динамичной и профессиональной команды аудиторов. Эти рекомендации оказались очень важны и полезны, так как позволили нам усовершенствовать нашу операционную и управленческую деятельность.
Александр Першин IPA
Эффективность консультационных услуг и компетентность специалистов Аудиторского Столичного Агентства, их способность нестандартно и независимо решать задачи позволили нам сократить риск возникновения ошибок и принять верные решения в спорных ситуациях.
Евгений Краснов РХГН
Мы нацелены на рост бизнеса, поэтому постоянная поддержка и профессиональные советы наших аудиторов и консультантов были для нас очень важны. Нас впечатлило качество услуг и уровень, на котором консультанты решали наши задачи.
Кевин Кларк FCCA
Услуги компании отличает исключительное качество и персональная вовлеченность в проект каждого из специалистов Аудиторского столичного агентства. Быстро отвечают на вопросы, практичные и удобные решения, поддерживающие рост нашего бизнеса.
Алексей Синицинский Ростехснаб
Наш аудитор всегда в курсе специфики деятельности нашей компании и лично присутствует на всех этапах проверки. Персональный менеджер всегда на связи для оперативного решения вопросов. Приносит реальную пользу бизнесу.
Виктория Новикова АО Пуратос
Предоставили сервис высочайшего уровня по разумным ценам, выполнили работу качественно и в срок. Оптимизировали финансовые и налоговые риски компании, вовремя выявили ошибки и укрепили нашу уверенность.
Виктор Войскобович ООО Бондюэль
Перепечатка, а равно использование материалов с данного сайта, разрешена только по согласию с владельцем.
Адрес:
Москва, ул.Бойцовая д. 22, стр. 3
ул. Шереметьевская д. 47;
Башня Империя, Пресненская наб. д. 6,с2;
Мы в сети
Пишите и присоединяйтесь к нам в социальных сетях, мы ответим на все интересующие вопросы