- Повседневная финансовая деятельность
- Сделки с ранее известными контрагентами, их проверка перед соглашением
- Договоры, не имеющие отношения к использованию средств госбюджета
- Предпринимательская деятельность, не связанная отношениями с фирмами-однодневками
- Выплата заработной платы без «серых» схем
- Наличие и соблюдение политик/инструкций информационной безопасности, противодействия коррупционным факторам
- Тренинги персонала по взаимодействию с правоохранительными органами
- Использование профильных специалистов по уголовно-правовым вопросам
- Введен режим коммерческой тайны
- Предварительная оценка рисков уголовно-правового характера по нехарактерным сделкам
|
- Камеральные и выездные проверки налоговых органов
- Запросы полиции, ФСБ РФ, Следственного комитета РФ (то есть органов, обычно расследующих уголовные дела) о деятельности компании
- Аналогичные запросы о деятельности компаний-контрагентов
- Запросы налоговых органов, подразделений ФТС РФ, трудовой инспекции, МЧС
- Обращения к официальным органам лиц, осведомленных о нарушениях (в том числе мнимых) в деятельности компании
- Происшествия и несчастные случаи на рабочем месте или производстве, напрямую не связанные с топ-менеджментом, собственниками компании
- Отсутствие режима коммерческой тайны и передача правоприменителям любого документа при отсутствии правовых оснований
|
- Правоохранителями проводится доследственная проверка в порядке ст. ст.144-145 УПК РФ в отношении деловых партнеров компании по связанным с нею обстоятельствам
- Аналогичная проверка в отношении компании или отдельных руководителей
- Возбуждение уголовного дела по фактам деятельности компании, деловых партнёров, руководства компании или персонала
- Вызов в правоохранительные органы персонала компании в рамках доследственной проверки или уголовного дела
- Решения уполномоченных органов (налоговых, таможенных, судебных) о доначислении различных видов платежей (налоги, зарплата)
- Административное расследование (например, о таможенном правонарушении, по ст.19.28 КоАП РФ или др.) в отношении компании
- Использование конкурентами неправовых способов воздействия
|
- Возбуждение уголовного дела в отношении конкретного лица из числа руководителей компании или его делового партнера
- Обыски, выемки, иные следственные действия в помещениях компании
- Аналогичные мероприятия у деловых партнеров или в дочерних юридических лицах
- Задержание руководителей компании, деловых партнеров, персонала компании
- Предъявление обвинения, избрание меры пресечения указанным категориям лиц
- Получение органом расследования показаний от находящихся под следствием лиц о причастности руководства компании или персонала к инкриминируемым преступлениям
- Заключение соглашения о сотрудничестве («сделки со следствием») лицами, осведомленными о внутренних процессах компании
|
Создание сайтов