Список источников для проверки контрагентов
|
Проверяемая информация |
Ссылка на источник |
|
Сопоставление сведений, внесенных в ЕГРЮЛ, со сведениями, содержащимися в представленной контрагентом выписке из ЕГРЮЛ |
|
|
Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации»: о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о принятых решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ |
|
|
Отсутствие контрагента в реестре недобросовестных поставщиков. Отсутствие сведений о неисполнении обязательств по государственному контракту |
http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsuppli er/quicksearch/search.html |
|
Адреса массовой регистрации (адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами) |
|
|
Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года |
|
|
Исполнительные производства в отношении контрагента |
|
|
Информация об участии контрагента в арбитражных процессах в качестве ответчика/истца/третьей стороны |
|
|
Участие контрагента в судебных процессах в судах общей юрисдикции |
|
|
Данные о регистрации, истории и состоянии доменного имени сайта организации |
https://www.nic.ru/whois/ http://whoishistory.ru/simplesearch |
|
Сведения по залогам движимого имущества |
|
|
Бухгалтерская отчетность контрагента (федеральная служба государственной статистики) |
|
|
Единый реестр застройщиков |
|
|
Единый реестр членов СРО |
http://reestr.nostroy.ru/ http://nopriz.ru/nreesters/elektronnyy- reestr/ |
|
Сведения о вакансиях |
|
|
Информация о перевозчиках |
|
|
Реестр банковских гарантий |
|
|
Доверенность на уполномоченное лицо |
|
|
Паспортные данные подписанта |
|
|
Дисквалификация лица, входящего в состав исполнительных органов контрагента |
|
|
Физические лица, являющиеся руководителями или учредителями нескольких юридических лиц (массовые руководители, учредители) |
|
|
Плановые проверки субъектов предпринимательства |
Создание сайтов