Предпроверочный анализ:
1. Обобщение информации из разных отделов (юридического, камерального, банкротства);
2. Сбор информации из внутренних (автоматизированные АСК НДС-2, ВНП-отбор и др.) и внешних источников (включая сведения в СМИ, сайты и т.д., вручную);
3.Информация в распоряжении:
- Автоматизированные налоговые и неналоговые комплексы (АСК НДС-2, АСК НДС-3, ВНП-отбор, ПК ВАИ, базы ФТС, ЗАГС, ГИБДД и др.)
- Общедоступные системы (СПАРК и др.)
- Результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности
- Анализ движения по банковским счетам налогоплательщика и его контрагентам (за 3 последних года)
- Аналитика по физическим лицам (ПК ВАИ): учредители, руководители, бенефициары, сведения о компаниях, в которых они работают и работали («массовость»), об их доходах («номинальность»), сведения из банков (об открытых счетах, в т.ч. по депозитам), информация о недвижимости и лицах, в ней прописанных, о транспортных средствах и др.
- Материалы встречных проверок
- Протоколы допросов
- Данные ОРД
- Внешние источники (интернет, реклама, публикации в СМИ)
Создание сайтов